社外取締役および社外監査役

当社は、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくこと、ならびに取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け適切な役割を果たしていただくことを期待して、社外取締役を選任しています。また、客観的な立場から専門的な知識と豊富な経験に基づき取締役の職務の執行を監査していただくことを期待して、社外監査役を選任しています。なお、当社は東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関係がないこと、および当社経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有していることを独立性の判断基準としています。

社外取締役の選任経緯

当社は2005年より社外取締役を導入し、企業価値の向上に向けたガバナンスの基盤を強化しています。


社外取締役導入状況

  • 2005~2006年1人
  • 2007~2008年2人
  • 2009~2010年3人
  • 2011~2017年4人

社外取締役の紹介(2017年6月29日現在)

山下 徹

1971年4月
日本電信電話公社入社
1999年6月
(株)エヌ・ティ・ティ・データ取締役
2003年6月
同社常務取締役
2005年6月
同社代表取締役副社長執行役員
2007年6月
同社代表取締役社長
2012年6月
同社取締役相談役
2013年6月
当社取締役(現任)
2014年6月
(株)エヌ・ティ・ティ・データ相談役(現任)

江頭 敏明

1972年4月
大正海上火災保険(株)入社
2006年6月
三井住友海上火災保険(株)代表取締役社長
2008年4月
三井住友海上グループホールディングス(株)代表取締役社長
2010年4月
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)代表取締役社長、社長執行役員
三井住友海上火災保険(株)代表取締役会長、会長執行役員
2013年6月
当社取締役(現任)
2014年6月
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)代表取締役、執行役員
2016年4月
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)代表取締役
三井住友海上火災保険(株)取締役、常任顧問
2016年6月
三井住友海上火災保険(株)常任顧問(現任)

江川 雅子

1980年4月
シティバンク、エヌ・エイ東京支店入社
1986年9月
ソロモン・ブラザーズ・インクニューヨーク本店入社
1988年6月
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社東京支店入社
1993年12月
S.G.ウォーバーグ証券会社東京支店入社
2001年11月
ハーバード・ビジネス・スクール 日本リサーチ・センター長
2009年4月
国立大学法人東京大学理事
2015年6月
当社取締役(現任)
2015年9月
国立大学法人一橋大学大学院 商学研究科教授(現任)

野木森 雅郁

1970年4月
藤沢薬品工業(株)入社
1997年6月
同社取締役
2000年6月
同社執行役員
2001年6月
同社常務執行役員
2003年6月
同社取締役常務執行役員
2005年4月
アステラス製薬(株)代表取締役副社長
2006年6月
同社代表取締役社長
2011年6月
同社代表取締役会長
2017年6月
当社取締役(現任)

社外監査役の紹介(2017年6月29日現在)

加藤 義孝

1974年11月
監査法人太田哲三事務所入社
1978年9月
公認会計士登録
2006年6月
新日本監査法人常任理事
2008年8月
新日本有限責任監査法人理事長
2015年6月
当社監査役(現任)

真砂 靖

1978年4月
大蔵省入省
2009年7月
財務省大臣官房長
2010年7月
同省主計局長
2012年8月
同省財務事務次官
2014年2月
弁護士登録(第一東京弁護士会)
2014年2月
西村あさひ法律事務所オブカウンセル(現任)
2015年6月
当社監査役(現任)

尾関 幸美

1999年4月
長崎大学経済学部専任講師
2000年8月
ミシガン大学ロースクール客員研究員
2004年4月
駒澤大学法学部准教授
2010年4月
成蹊大学法科大学院教授(現任)
2015年9月
カリフォルニア州立大学バークレー校ロースクール客員研究員
2016年6月
当社監査役(現任)
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